Roma, 24 ott. (askanews) – Associazione per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario, riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari. Per queste accuse la Guardia di finanza ha eseguito stamane una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti tre soggetti. L’indagine delle Fiamme gialle, coordinata dalla Procura di Roma, si concentra nel settore delle criptovalute.
Oltre alla misura personale, nei confronti dei 3 indagati – si spiega – è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e altre utilità fino alla concorrenza del profitto dei reati pari a oltre 900 mila euro. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Capitale – si sottolinea – hanno consentito di individuare l’esistenza di una struttura organizzativa criminale che avrebbe esercitato abusivamente on line l’attività di intermediazione.
- 29 dicembre 2024